Новости отраслей

Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами

20.08.2025

Росфинмониторинг с 20 августа будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу сегодня. Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий. Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены также покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов. Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 млн рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг. Обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 млн рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом

Интерфакс

Тэги: Драгметаллы, Металлургия

Отправить на email

Новости часа

Новости отраслей

Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами

Читайте также